Jahrgang 1966. Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Mannheim und Master of Business Administration an der Schulich School of Business, York University, Toronto|Kanada. Seit über 25 Jahren im Nahrungs- und Genussmittelbereich tätig, u.a. bei Nestlé, General Mills und ab 2018 bei der internationalen Molkerei-Gruppe Arla Foods als Group Vice President. Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG seit 1. Juni 2021. Ebenfalls seit Juni 2021 im Vorstand der Südzucker AG.
Ressorts:
Strategie und Wirtschaftspolitik,
Verkauf,
Öffentlichkeitsarbeit,
Personal,
Generalsekretariat (disziplinär)
sowie Segmentverantwortung Zucker
Jahrgang 1968. Master of Business Administration (Diplom-Betriebswirtin) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen|Deutschland. 25-jährige Karriere im Softwarekonzern SAP mit umfassender Erfahrung in globalen Führungspositionen in den Bereichen Data Business, Geschäftsprozess Innovation, IT-Transformation, Corporate Strategy und Finanzen. Seit 1. Mai 2021 Mitglied im Vorstand der Südzucker-Gruppe und seit 1. Juni 2021 auch Vorstandsmitglied der AGRANA Beteiligungs-AG.
Ressorts:
Interne Revision
Jahrgang 1973. Nach dem Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien u.a. in der Wirtschaftsprüfung tätig. 2001 Wechsel zur Raiffeisen Ware Austria AG und ab 2004 CEO bei deren Tochtergesellschaft Ybbstaler Fruit Austria GmbH. Seit 2012 für die AGRANA-Gruppe tätig, zuletzt als CEO der AUSTRIA JUICE GmbH. Wurde am 1. November 2014 in den Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG bestellt und übernahm mit 1. Jänner 2015 die CFO-Agenden.
Ressorts:
Finanzwesen,
Mergers & Acquisitions,
Datenverarbeitung/Organisation,
Recht,
Compliance,
Einkauf,
Investor Relations
sowie Segmentverantwortung Frucht
Jahrgang 1973. Studium der Technischen Chemie an der Johannes Kepler Universität Linz. Begann seine Laufbahn in der AGRANA-Gruppe, Segment Stärke, 2005 als Leiter der Abteilung Qualitätskontrolle und Qualitätsmanagement am Standort Aschach|Österreich. 2009 Wechsel in die Produktionsleitung des Werkes in Gmünd|Österreich, von 2014 bis 2016 Werksleiter. Anschließend Werksleitung in Aschach (bis Juni 2019), seit Ende 2018 in der Geschäftsführung des Segmentes Stärke. Übernahm mit 1. September 2019 die technisch-operativen Agenden im Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG.
Ressorts:
Produktion / Investitionen,
Rohstoff,
Forschung und Entwicklung,
Nachhaltigkeit,
Qualitätsmanagement
sowie Segmentverantwortung Stärke
AGRANA bekennt sich zu den Regelungen des ÖCGK. Im Geschäftsjahr 2022|23 hat AGRANA den ÖCGK in der Fassung vom Jänner 2021 zur Anwendung gebracht. Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat sich in seinen Sitzungen am 23.November 2022 und 16. Februar 2023 mit Fragen der Corporate Governance befasst und einstimmig der Erklärung über die Einhaltung des Kodex zugestimmt.
Gemäß Regel 62 des ÖCGK ist die Umsetzung und die Einhaltung der einzelnen Regeln des Kodex regelmäßig, zumindest alle drei Jahre, einer externen Evaluierung zu unterziehen. Dies erfolgte für das Geschäftsjahr 2020|21 durch die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft auf Basis des Fragebogens zur Evaluierung der Einhaltung des ÖCGK, herausgegeben vom Österreichischen Arbeitskreis für Corporate Governance (Fassung Jänner 2021). Der Bericht über diese externe Evaluierung ist unter www.agrana.com/ir/corporate-governance abrufbar. Im Geschäftsjahr 2023|24 wird eine neuerliche externe Evaluierung zur Einhaltung der Regeln des Kodex erfolgen.
Im Geschäftsjahr 2022|23 wurden mit Ausnahme der nachfolgend angeführten „Explains“ sämtliche C-Regeln des Kodex eingehalten:
Die Vorgangsweise zu den Regeln 27 und 27a wurde vom Aufsichtsrat beschlossen und vom Personalausschuss in der Gestaltung der Vorstandsverträge umgesetzt. Eine neue Vorstandsvergütungspolitik wird im Rahmen der 36. Hauptversammlung am 7. Juli 2023 dieser zur Abstimmung vorgelegt werden.
Zur Umsetzung einer offenen und transparenten Kommunikation mit allen Kapitalmarktteilnehmern und der interessierten Öffentlichkeit werden Informationen, die in Conference Calls und Roadshows an Investoren weitergegeben werden, auch zeitgleich allen übrigen Aktionärinnen und Aktionären durch Veröffentlichung auf der Website (www.agrana.com/ir/uebersicht) zur Verfügung gestellt.
Die Unternehmenskultur in der AGRANA-Gruppe ist durch eine offene und konstruktive Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat geprägt. Vorstand und Aufsichtsrat von AGRANA, insbesondere deren Vorsitzende, stehen zur Entwicklung und strategischen Ausrichtung des Unternehmens in laufender, über die Aufsichtsratssitzungen hinausgehender, Diskussion.
Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie der Gegenstand und das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie das öffentliche Interesse es erfordern. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere aktien-, börsen- und unternehmensrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung, der vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung für den Vorstand sowie dem ÖCGK. Die Vorstandsmitglieder stehen in ständigem Informationsaustausch und beraten in wöchentlichen Vorstandssitzungen den aktuellen Geschäftsverlauf, treffen die notwendigen Entscheidungen und fassen die erforderlichen Beschlüsse. Die Steuerung des Unternehmens erfolgt auf Basis des offenen Informationsaustausches und der regelmäßigen Beratungen mit den Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitenden der Segmente.
Die Geschäftsordnung umfasst Regelungen zu Geschäftsverteilung und Zusammenarbeit sowie zu Informations- und Berichtspflichten des Vorstandes als auch einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.
Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder sind wie folgt festgelegt:
Name | Ressortzuständigkeit |
---|---|
Dkfm. Markus Mühleisen, MBA |
Strategie und Wirtschaftspolitik, Verkaufskoordination, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Generalsekretariat (disziplinär) Segmentverantwortung Zucker |
Ingrid-Helen Arnold, MBA | Interne Revision |
Mag. Stephan Büttner | Mergers & Acquisitions/Beteiligungen, Datenverarbeitung/Organisation, Finanzwesen, Recht, Compliance, Einkaufskoordination, Investor Relations Segmentverantwortung Frucht |
Dipl.-Ing. Dr. Norbert Harringer |
Produktionskoordination/Investitionen, Rohstoff, Forschung und Entwicklung, Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement Segmentverantwortung Stärke |
Nachhaltigkeitsbelange sind integraler Bestandteil vieler AGRANA-Konzernfunktionen. Angesichts steigender ökologischer Herausforderungen wurde Nachhaltigkeit in der Aufsichtsratssitzung im November 2022 als eigenes Ressort definiert, das seither von Dipl.-Ing. Dr. Norbert Harringer verantwortet wird. Das Ressort Qualitätsmanagement, welches sich neben der Prozessorientierung auch stark auf die Bereiche Produktion sowie Lebens- und Futtermittelsicherheit fokussiert, wurde im November 2022 ebenfalls Technikvorstand Harringer zugeordnet.
Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sind acht von der Hauptversammlung gewählte Kapitalvertreter und vier vom Betriebsrat delegierte Arbeitnehmervertreter. Sämtliche von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder sind bis zum Ende der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026|27 zu beschließen hat, gewählt. Im Berichtszeitraum trat der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen zusammen.
Name | Jahrgang | Datum der Erstbestellung | Ende der Funktionsperiode |
---|---|---|---|
Aufsichtsratsmandate in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften | |||
Obmann Mag. Erwin Hameseder, Mühldorf|Österreich, unabhängig Aufsichtsratsvorsitzender
| 1956 | 23.03.1994 | 40. o. HV (2027) |
Dr. Niels Pörksen, Mannheim|Deutschland, unabhängig Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
| 1963 | 08.07.2022 | 40. o. HV (2027) |
Mag. Veronika Haslinger, Wien, unabhängig Zweite Stellvertreterin des Aufsichtsratsvorsitzenden
| 1972 | 08.07.2022 | 40. o. HV (2027) |
Dr. Andrea Gritsch, Wien, unabhängig Aufsichtsratsmitglied | 1981 | 03.07.2020 | 40. o. HV (2027) |
Dipl.-Ing. Helmut Friedl, Egling an der Paar|Deutschland, unabhängig Aufsichtsratsmitglied
| 1965 | 07.07.2017 | 40. o. HV (2027) |
Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger, Baumgarten/March|Österreich, unabhängig Aufsichtsratsmitglied | 1968 | 14.07.2006 | 40. o. HV (2027) |
Dipl.-Ing. Josef Pröll, Wien, unabhängig Aufsichtsratsmitglied | 1968 | 02.07.2012 | 40. o. HV (2027) |
Dr. Stefan Streng, Uffenheim|Deutschland, unabhängig Aufsichtsratsmitglied
| 1968 | 08.07.2017 | 40. o. HV (2027) |
Dr. Hans-Jörg Gebhard, Eppingen|Deutschland, unabhängig Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
| 1955 | 09.07.1997 | 35. o. HV (2022) |
Mag. Klaus Buchleitner, Mödling|Österreich, unabhängig Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
| 1964 | 04.07.2014 | 35. o. HV (2022) |
Dr. Thomas Kirchberg, Ochsenfurt|Deutschland, unabhängig Aufsichtsratsmitglied
| 1960 | 10.07.2009 | 35. o. HV (2022) |
Arbeitnehmervertreter | Jahrgang | Datum der Erstbestellung |
---|---|---|
Thomas Buder, Tulln|Österreich Sprecher der Konzernvertretung und Zentralbetriebsratsvorsitzender | 1970 | 01.08.2006 |
Dipl.-Ing. Daniela Bogner, Wien | 1963 | 23.04.2021 |
Andreas Klamler, Gleisdorf|Österreich | 1970 | 10.11.2016 |
René Schmid, Gmünd|Österreich | 1987 | 23.04.2021 |
Compliance – gesetzes- und regelkonformes Verhalten – ist für AGRANA das Fundament guter Unternehmensführung und Teil der Unternehmensstrategie.
Im Berichtsjahr 2022|23 wurde der hohe Stellenwert von Compliance in der AGRANA Beteiligungs-AG durch Zertifizierungen nach ISO 37301 Compliance-Management-Systeme (insbesondere in den Bereichen Kartellrecht, Antikorruptionsrecht und Kapitalmarkt-Compliance) und ISO 37001 Antikorruptions-Managementsysteme bestätigt. Die Zertifizierungen wurden von Austrian Standards plus GmbH durchgeführt.
In der „AGRANA Compliance Management“-Richtlinie werden das Compliance-Managementsystem und die gruppenweite Compliance-Organisation definiert. Grundlage des Compliance-Managementsystems ist eine interne Risikoanalyse, die regelmäßig aktualisiert und verbessert wird. Sie basiert auf allgemein anerkannten Indizes, welche die Compliance-Risiken länderspezifisch bewerten; zusätzlich werden die konkreten unternehmensspezifischen Risiken evaluiert. Die Risikoanalyse wird laufend überprüft, aktualisiert, verbessert und mit dem Konzernrisikomanagement abgestimmt.
Der AGRANA-Konzern verfügt über ein Compliance-Office, das direkt an das ressortzuständige Vorstandsmitglied berichtet und die Compliance-Aufgaben zentral wahrnimmt. Zusätzlich fungieren die CFOs der Segmente und Tochtergesellschaften als Compliance-Beauftragte, um relevante Konzernanforderungen effizient umzusetzen. Zu den wichtigsten Aufgaben des Compliance-Office zählen die Implementierung und der Ausbau des Compliance-Managementsystems im AGRANA-Konzern mit dem Ziel, die vom Gesetzgeber an die Unternehmensleitung gestellten Organisations- und Aufsichtspflichten zu erfüllen und darüber hinaus ein eindeutiges Verständnis des Verhaltens zu vermitteln, welches AGRANA von allen Stakeholdern erwartet.
Die Erstellung, Kommunikation und Schulung interner Richtlinien, die Hilfestellung bei Compliance-Themen sowie die Dokumentation von Vorfällen und die Abgabe von Empfehlungen sind Hauptaufgaben des Compliance-Office. Zusätzlich zum Compliance-Office besteht ein Compliance-Board, das mindestens einmal jährlich über grundsätzliche Fragestellungen zum Thema Compliance berät.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nimmt heute bei den Anforderungen an den Arbeitsplatz bzw. den Faktoren, die die Zufriedenheit mit einem Arbeitsplatz beeinflussen, für immer mehr Menschen einen hohen Stellenwert ein. Für Frauen ist sie vielfach karriereentscheidend.
Gute Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit beruflicher und familiärer Verpflichtungen für möglichst viele Arbeitnehmende, v.a. Frauen, die nach wie vor einen Großteil der Familienarbeit leisten, anzubieten, ist aufgrund der zunehmenden Herausforderungen, geeignete Mitarbeitende zu finden und zu halten, eine wesentliche Aufgabe im Personalmanagement. Um attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, stehen bei AGRANA ein gleitendes Arbeitszeitmodell sowie die Möglichkeit, Telearbeit (Home-Office) im Ausmaß von bis zu 50 % der Arbeitszeit zu leisten, für Mitarbeitende in der Verwaltung zur Verfügung.
Die bestehenden unternehmensinternen Angebote, wie die Möglichkeit der Nutzung eines Betriebskindergartens am Standort der Zentrale in Wien sowie im Sommer vom Unternehmen organisierte, finanziell unterstützte Ferienbetreuungswochen für Kinder von Mitarbeitenden am Standort Aschach|Österreich, standen auch im Berichtsjahr wieder zur Verfügung. Zusätzlich gewährt AGRANA in Österreich und Deutschland eine finanzielle Unterstützung für die Betreuung von Kleinkindern bis zu drei Jahren.