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Vorstand &
Corporate Governance

Der AGRANA-Vorstand

Dipl.-Ing. Johann Marihart
Vorstandsvorsitzender
Vorstandsvorsitzender seit 1992
Erstbestellung: 19. Sept 1988
Bestellt bis: 28. Feb 2021
CV

Jahrgang 1950. Studium der Technischen Chemie an der Technischen Universität in Wien, Fachrichtung Biotechnologie und Lebensmittelchemie. Nach dem beruflichen Start in einem Pharmaunternehmen Beginn der AGRANA-Laufbahn ab 1976 in der Stärkefabrik Gmünd (Leiter der Forschung und Entwicklung sowie Werksleiter und Geschäftsführer im Stärkebereich), seit 1988 Vorstandsmitglied der AGRANA Beteiligungs-AG. 1992 Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden.

Ressorts:
Wirtschaftspolitik
Produktion
Qualitätsmanagement
Personal
Kommunikation (inkl. Investor Relations)
Forschung und Entwicklung

Mag. Stephan Büttner
Vorstandsmitglied
Erstbestellung: 1. Nov 2014
Bestellt bis: 31. Okt 2019
CV

Jahrgang 1973. Nach dem Studium der Handels­wissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien u.a. in der Wirtschaftsprüfung tätig. 2001 Wechsel zur Raiffeisen Ware Austria AG und ab 2004 CEO bei deren Tochtergesellschaft Ybbstaler Fruit Austria GmbH. Seit 2012 für die ­AGRANA-Gruppe tätig, zuletzt als CEO der AUSTRIA JUICE GmbH. Wurde am 1. November 2014 neu in den Vorstand der AGRANA ­Beteiligungs-AG bestellt und übernahm mit 1. Jänner 2015 die CFO-Agenden.

Ressorts:
Finanzen, Controlling, Treasury
Datenverarbeitung/Organisation
Mergers & Acquisitions
Recht, Compliance

Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer
Vorstandsmitglied
Erstbestellung: 1. Jan 2009
Bestellt bis: 31. Dez 2018
CV

Jahrgang 1957: Studium der Agrarökonomie an der Universität für Bodenkultur Wien sowie Studium der Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Wien. 1995 Bestellung zum Leiter der Konzernabteilung „Wirtschaftspolitik und Rohstoff“ in der AGRANA Beteili­gungs-AG mit Prokura. Ab 2000 Vorstandsmitglied der ­AGRANA Zucker und Stärke AG. Von 2004 bis 2008 Mitglied der Geschäftsführung des Segmentes Stärke sowie des Segmentes Zucker. 2008 CEO des Segmentes Zucker. Seit 2009 im Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG.

Ressorts:
Verkauf
Rohstoff
Einkauf & Logistik

Dkfm. Thomas Kölbl
Vorstandsmitglied
Erstbestellung: 8. Juli 2005
Bestellt bis: 7. Juli 2020
CV

Jahrgang 1962. Berufsausbildung zum Industrie­kaufmann und anschließend Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Mannheim. Seit 1990 Tätigkeiten in der Südzucker-Gruppe. Vor seiner Bestellung zum Vorstand der Südzucker AG im Jahre 2004 als Direktor für die Bereiche strategische Unternehmensplanung, Konzernentwicklung und Beteiligungen zuständig. Seit 2005 Vorstandsmitglied der AGRANA Beteiligungs-AG.

Ressorts:
Interne Revision

Bekenntnis zum österreichischen Corporate Governance Kodex

AGRANA bekennt sich zu den Regelungen des ÖCGK. Im Geschäftsjahr 2016|17 hat AGRANA den ÖCGK in der Fassung vom Jänner 2015 zur Anwendung gebracht. Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat sich in seinen Sitzungen am 25. November 2016 und 28. Februar 2017 mit Fragen der Corporate Governance befasst und einstimmig die Erklärung über die Einhaltung des Kodex beschlossen.

Im Geschäftsjahr 2016|17 wurden mit Ausnahme der unten angeführten „Explains“ sämtliche C-Regeln des Kodex eingehalten:

  • Regel 27 (Vorstandsvergütungskriterien)
    Die bestehenden Vorstandsverträge knüpfen hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile nicht an nicht-finanzielle Kriterien an und enthalten keine betragsmäßigen Höchstgrenzen. Die Festlegung betragsmäßiger Höchstgrenzen variabler Vergütungsbestandteile würde die Flexibilität mindern, um auf im Vorhinein nicht absehbare Entwicklungen eingehen und besondere Leistungen honorieren zu können. Ein rückwirkender Eingriff in bestehende Verträge erscheint nicht angemessen.
  • Regel 27a (Abfertigungszahlungen)
    Für den Fall der Beendigung der Vorstandsfunktion sind Abfertigungszahlungen entsprechend den Regelungen des Angestelltengesetzes vereinbart. Die Vorstandsverträge enthalten keine Abfertigungshöchstgrenze.

Die Vorgangsweise zu den Regeln 27 und 27a wurde vom Aufsichtsrat beschlossen und vom Personalausschuss in der Gestaltung der Vorstandsverträge umgesetzt.

  • Regel 49 (Zustimmungspflichtige Verträge)
    Gemäß § 95 Abs. 5 Z12 AktG bedürfen Verträge mit Aufsichtsratsmitgliedern, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht geringfügiges Entgelt verpflichten, der Zustimmung des Aufsichtsrates. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Gegenstand und Bedingungen solcher Verträge werden aus geschäftspolitischen und Wettbewerbsgründen nicht im Geschäftsbericht veröffentlicht, wie in Regel 49 gefordert. Diese Abweichung wurde beim erstmaligen Bekenntnis zum Corporate Governance Kodex im Jahr 2005 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die Unternehmenskultur in der AGRANA-Gruppe ist seit jeher durch eine offene und kons- truktive Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat geprägt, die beide dafür Sorge tragen, dass die Vorgaben des Kodex erfüllt werden. Daher stehen Vorstand und Aufsichtsrat von AGRANA, insbesondere deren Vorsitzende, zur Entwicklung und strategischen Ausrichtung des Unternehmens in laufender, über die Aufsichtsratssitzungen hinausgehender Diskussion.

Zur Umsetzung einer offenen und transparenten Kommunikation mit Aktionären und der interessierten Öffentlichkeit werden Informationen, die in Conference-Calls und Roadshows an Investoren weitergegeben werden, auch zeitgleich allen übrigen Aktionären durch Veröffentlichung auf der Website zur Verfügung gestellt.

Corporate Governance Bericht

AGRANA-Vorstand

Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG führt die Geschäfte der Gesellschaft nach modernen Grundsätzen der Unternehmensführung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen, der Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstandes. Die Vorstandsmitglieder stehen in ständigem Informationsaustausch und beraten in zumindest vierzehntäglichen Vorstandssitzungen den aktuellen Geschäftsverlauf, treffen die notwendigen Entscheidungen und fassen die erforderlichen Beschlüsse. Die Steuerung des Unternehmens erfolgt auf Basis des offenen Informationsaustausches und der regelmäßigen Beratungen mit den Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitern der Segmente.

Die Geschäftsordnung umfasst Regelungen zur Geschäftsverteilung und Zusammenarbeit sowie zu Informations- und Berichtspflichten des Vorstandes als auch einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder sind wie folgt festgelegt:

Name Ressortzuständigkeit
Dipl.-Ing. Johann Marihart Wirtschaftspolitik, Produktion, Qualitätsmanagement,
Personal, Kommunikation (inklusive Investor Relations),
Forschung und Entwicklung
Mag. Stephan Büttner Finanzen, Controlling, Treasury, Datenverarbeitung/
Organisation, Mergers & Acquisitions, Recht,
Compliance
Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer Verkauf, Rohstoff, Einkauf & Logistik
Dkfm.Thomas Kölbl Interne Revision

AGRANA-Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sind acht von der Hauptversammlung gewählte Kapitalvertreter und vier vom Betriebsrat delegierte Arbeitnehmervertreter. Sämtliche von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder sind bis zum Ende der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2016|17 zu beschließen hat, gewählt.

Name Jahrgang Datum der Erstbestellung Ende der Funktionsperiode
Aufsichtsratsmandate in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften
     
Obmann Mag. Erwin Hameseder,
Mühldorf|Österreich, unabhängig
Aufsichtsratsvorsitzender
  • Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Flughafen Wien AG, Wien
  • Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisen Bank International AG, Wien
  • Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der STRABAG SE, Villach|Österreich
  • Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Südzucker AG, Mannheim|Deutschland
  • Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der UNIQA Versicherungen AG, Wien
1956 23.03.1994 30. o. HV (2017)
Dr. Wolfgang Heer, Ludwigshafen|Deutschland,
unabhängig

Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
  • Aufsichtsratsmitglied der CropEnergies AG, Mannheim|Deutschland
1956 10.07.2009 30. o. HV (2017)
Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner, MBA,
Mödling|Österreich, unabhängig

Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
  • Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der BayWa AG, München|Deutschland
  • Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisen Bank International AG, Wien
1956 04.07.2014 30. o. HV (2017)
Dr Jochen Fenner, Gelchsheim|Deutschland,
unabhängig

Aufsichtsratsmitglied
  • Aufsichtsratsmitglied der Südzucker AG, Mannheim|Deutschland
1952 01.07.2011 30. o. HV (2017)
Dr. Hans-Jörg Gebhard, Eppingen|Deutschland,
unabhängig
Aufsichtsratsmitglied
  • Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker AG, Mannheim|Deutschland
  • Aufsichtsratsmitglied der CropEnergies AG, Mannheim|Deutschland
1955 09.07.1997 30. o. HV (2017)
Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger,
Baumgarten/March|Österreich, unabhängig

Aufsichtsratsmitglied
1968 14.07.2006 30. o. HV (2017)
Dr. Thomas Kirchberg, Ochsenfurt|Deutschland, unabhängig
Aufsichtsratsmitglied
1960 10.07.2009 30. o. HV (2017)
Dipl.-Ing. Josef Pröll, Wien, unabhängig
Aufsichtsratsmitglied
1968 02.07.2012 30. o. HV (2017)
Arbeitnehmervertreter
Jahrgang Datum der Erstbestellung
Thomas Buder, Tulln|Österreich
Sprecher der Konzernvertretung und Zentralbetriebsratsvorsitzender
1970 01.08.2006
Gerhard Glatz, Gmünd|Österreich 1957 01.01.2010

Andreas Klamler, Gleisdorf|Österreich

seit 10.11.2016

1970 10.11.2016

Karl Orthaber, Gleisdorf|Österreich

bis 10.11.2016

1967 12.11.2014
Dipl.-Ing. Stephan Savic, Wien
1970 22.10.2009

Vergütungsbericht

Vergütung des Vorstandes

Pflichtgemäß befasst sich der Aufsichtsrat mit der Angemessenheit der Vergütung des Vorstandes. Er beachtet dabei auch das unternehmensinterne Lohn- und Gehaltsgefüge.

Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder bestehen aus einem fixen und einem variablen (erfolgsabhängigen) Anteil. Der erfolgsabhängige Bestandteil des Gehaltes ist vertraglich an die Höhe der ausgeschütteten Dividende der letzten drei Jahre geknüpft, um langfristige und mehrjährige Leistungskriterien zu berücksichtigen.

Folgende Vorstandsbezüge wurden im Geschäftsjahr 2016|17 bzw. im Vorjahr ausgezahlt und teilten sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

 

in € Fixe Bezüge inkl. Sachbezüge Prämie für Vorjahr Summe laufende Bezüg Sonstige Zahlungen
2016|17        
Dipl.-Ing. Johann Marihart1 718.993 636.240 1.355.233 125.0002
Mag. Stephan Büttner 381.512 371.140 752.652 -
Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer 513.522 487.784 1.001.306 -
Dkfm. Thomas Kölbl3 - - - -
         
2015|16        
Dipl.-Ing. Johann Marihart 1 615.038 613.500 1.228.538 -
Mag. Stephan Büttner 359.919 163.976 523.895 -
Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer 470.110 470.350 940.460 -
Dkfm. Thomas Kölbl3 - - - -
Mag. Walter Grausam4 - 489.948 489.948 -

1 Vorstandsvorsitzender
2 Jubiläumsgeldzahlung
3 Das aufgrund des Syndikatsvertrages zwischen Südzucker AG, Mannheim|Deutschland, und der Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Wien, nominierte Vorstandsmitglied der AGRANA Beteiligungs-AG erhält für die Ausübung dieser Vorstandsfunktion keine Bezüge.
4 Mit 31. Dezember 2014 aus dem Vorstand ausgeschieden
 

Die fixen Bezüge der Vorstandsmitglieder stiegen in Summe gegenüber dem Vorjahr um rund 11 % an.

Zur betrieblichen Altersversorgung sind für den Vorstand Ruhebezüge, eine Berufsunfähigkeits­versorgung sowie eine Witwen- und Waisenversorgung vereinbart. Für die Vorstandsmitglieder Dipl.-Ing. Johann Marihart und Dr. Mag. Dipl.-Ing. Fritz Gattermayer gilt folgende Regelung: Der Ruhebezug fällt bei Erreichen der Anspruchsvoraussetzungen für die Alterspension nach ASVG5 an. Bei einem Pensionsantritt vor dem gemäß ASVG vorgesehenen Anspruch auf Alterspension reduziert sich der Pensionsanspruch. Die Pensionshöhe errechnet sich aus einem Prozentsatz einer vertraglich festgelegten Bemessungsgrundlage. Für Mag. Stephan Büttner besteht eine beitragsorientierte Pensionszusage, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres unter der Voraussetzung, dass das Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber beendet wurde, in Anspruch genommen werden kann. Für das Geschäftsjahr 2016|17 erfolgten Vorschreibungen für Pensionskassenbeiträge in Höhe von 354 t€ (Vorjahr: 720 t€).

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber dem Vorstand sind in eine externe Pensionskasse ausgegliedert. Für den Fall der Beendigung der Vorstandsfunktion bestehen Abfertigungsansprüche entsprechend den Regelungen des Angestelltengesetzes (siehe Anmerkung zu Regel 27a) bzw. Abfertigungsansprüche entsprechend den Bestimmungen des BMSVG6. In der Bilanz zum 28. Februar 2017 wurde für Pensionsverpflichtungen ein Wert von 8.496 t€ (Vorjahr: 6.646 t€) und für Abfertigungsverpflichtungen ein Wert von 2.151 t€ (Vorjahr: 1.986 t€) unter den Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen ausgewiesen.

Entschädigungsvereinbarungen zwischen der Gesellschaft und ihren Organen oder Arbeitnehmern im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebotes bestehen nicht.

In der AGRANA besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zugunsten leitender Mitarbeiter. Mit dieser D&O1-Versicherung werden bestimmte persönliche Haftungsrisiken der verantwortlich handelnden Personen des AGRANA-Konzerns abgesichert. Die Kosten trägt das Unternehmen.

Finanzinstrument-Transaktionen von Vorstandsmitgliedern werden gemäß Art. 19 Abs. 1 der Verord­nung (EU) Nr. 596/2014 an die Finanzmarktaufsicht (FMA) gemeldet und auf der AGRANA-Homepage veröffentlicht. Im Berichtszeitraum fanden keine derartigen Wertpapiergeschäfte statt.

5 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
6 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz

Vergütung des Aufsichtsrates

Die Hauptversammlung am 1. Juli 2016 hat eine jährliche Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder in Höhe von 250.000 € (Vorjahr: 250.000 €) für das Geschäftsjahr 2015|16 beschlossen und die Verteilung dem Aufsichtsrat übertragen. Der den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern vergütete Betrag orientiert sich an der funktionalen Stellung im Aufsichtsrat. Sitzungsgelder wurden nicht gezahlt.

Die geleisteten Aufsichtsratsvergütungen teilten sich wie folgt auf die einzelnen Mitglieder auf:

 

in € 2016|172 2015|161
Mag. Erwin Hameseder (Aufsichtsratsvorsitzender3) 55.000 48.123
Dr. Wolfgang Heer (Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden) 35.000 35.000
Mag. Klaus Buchleitner (Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden4 ) 35.000 22.966
Dr. Jochen Fenner 25.000 25.000
Dr. Hans-Jörg Gebhard 25.000 25.000
Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger 25.000 25.000
Dr. Thomas Kirchberg 25.000 25.000
Dipl.-Ing. Josef Pröll 25.000 25.000
Dr. Christian Konrad5 - 18.911

1 Directors & Officers
2 Vergütung für Vorjahr
3 Bis 4. Juli 2014 Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
4 Seit 4. Juli 2014
5 Mit 4. Juli 2014 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Die von der Arbeitnehmervertretung nominierten Aufsichtsratsmitglieder erhalten gemäß § 110 (3) ArbVG keine Aufsichtsratsvergütung.

Corporate Governance Bericht

Compliance

Compliance, also gesetzes- und regelkonformes Verhalten, ist für AGRANA Standard guter Unternehmensführung.

AGRANA verfügt über ein Compliance-Office, unter der Leitung des Directors Corporate Compliance, der direkt an das ressortzuständige Vorstandsmitglied berichtet und die Compliance-Aufgaben
zentral wahrnimmt. Zusätzlich fungieren die CFOs der Segmente und Tochtergesellschaften als Compliance-Beauftragte, um relevante Konzernanforderungen noch schneller und effizienter umzusetzen. Zu den wichtigsten Aufgaben des Compliance-Office zählen die Implementierung und der weitere Ausbau des Compliance-Managementsystems im AGRANA-Konzern mit dem Ziel, die vom Gesetzgeber an die Unternehmensleitung gestellten Organisations- und Aufsichtspflichten zu erfüllen sowie die Haftungsrisiken für den AGRANA-Konzern, dessen Mitarbeiter und Organe zu minimieren. Daneben stellen die Erstellung und Schulung interner Richtlinien, die Hilfestellung bei Compliance-Themen sowie die Dokumentation von Vorfällen und die Abgabe von Empfehlungen die Hauptauf­gaben des Compliance-Office dar. Zusätzlich zum Compliance-Office besteht ein Compliance-Board, welches laufend über grundsätzliche Fragestellungen zum Thema Compliance berät.

Corporate Governance Bericht

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