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Vorstand &
Corporate Governance

Der AGRANA-Vorstand

Zusammen Werte schaffen.

Dipl.-Ing. Johann Marihart
Vorstandsvorsitzender
Vorstandsvorsitzender seit 1992
Erstbestellung: 19. Sept 1988
Bestellt bis: 30. Sept 2018
CV

Jahrgang 1950. Studium der Technischen Chemie an der Technischen Universität in Wien, Fachrichtung Biotechnologie und Lebensmittelchemie. Nach dem beruflichen Start in einem Pharmaunternehmen Beginn der AGRANA-Laufbahn ab 1976 in der Stärkefabrik Gmünd (Leiter der Forschung und Entwicklung sowie Werksleiter und Geschäftsführer im Stärkebereich), seit 1988 Vorstandsmitglied der AGRANA Beteiligungs-AG. 1992 Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden.

Mag. Stephan Büttner
Vorstandsmitglied
Erstbestellung: 1. Nov 2014
Bestellt bis: 31. Okt 2019
CV

Jahrgang 1973. Nach dem Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien u. a. in der Wirtschaftsprüfung tätig. 2001 Wechsel zur Raiffeisen Ware Austria AG und ab 2004 CEO bei deren Tochtergesellschaft Ybbstaler Fruit Austria GmbH. Seit 2012 für die AGRANA-Gruppe tätig, zuletzt als CEO der AUSTRIA JUICE GmbH. Wurde am 1. November 2014 in den Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG bestellt und übernahm mit 1. Jänner 2015 die CFO-Agenden.

Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer
Vorstandsmitglied
Erstbestellung: 1. Jan 2009
Bestellt bis: 31. Dez 2018
CV

Jahrgang 1957. Studium der Agrarökonomik an der Universität für Bodenkultur Wien sowie Studium der Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Wien. 1995 Bestellung zum Leiter der Konzernabteilung „Wirtschaftspolitik und Rohstoff “ in der AGRANA Beteiligungs-AG mit Prokura. Ab 2000 Vorstandsmitglied der AGRANA Zucker und Stärke AG. Von 2004 bis 2008 Mitglied der Geschäftsführung des Segmentes Stärke sowie des Segmentes Zucker. 2008 CEO des Segmentes Zucker. Seit 2009 im Vorstand der AGRANA-Gruppe.

Dkfm. Thomas Kölbl
Vorstandsmitglied
Erstbestellung: 8. Juli 2005
Bestellt bis: 7. Juli 2020
CV

Jahrgang 1962. Berufsausbildung zum Industriekaufmann und anschließend Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Mannheim. Seit 1990 Tätigkeiten in der Südzucker-Gruppe. Vor seiner Bestellung zum Vorstand der Südzucker AG im Jahr 2004 als Direktor für die Bereiche strategische Unternehmensplanung, Konzernentwicklung und Beteiligungen zuständig. Seit 2005 Vorstandsmitglied der AGRANA Beteiligungs-AG.

Bekenntnis zum österreichischen Corporate Governance Kodex

AGRANA bekennt sich zu den Regelungen des ÖCGK. Im Geschäftsjahr 2015|16 hat AGRANA den ÖCGK in der Fassung vom Jänner 2015 zur Anwendung gebracht. Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat sich in seinen Sitzungen am 30. November 2015 und 25. Februar 2016 mit Fragen der Corporate Governance befasst und einstimmig die Erklärung über die Einhaltung des Kodex beschlossen.

Im Geschäftsjahr 2015|16 wurden mit Ausnahme der unten angeführten „Explains“ sämtliche C-Regeln des Kodex eingehalten:

  • Regel 27 (Vorstandsvergütungskriterien)
    Die bestehenden Vorstandsverträge knüpfen hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile nicht an nicht-finanzielle Kriterien an und enthalten keine betragsmäßigen Höchstgrenzen. Die Festlegung betragsmäßiger Höchstgrenzen variabler Vergütungsbestandteile würde die Flexibilität mindern, um auf im Vorhinein nicht absehbare Entwicklungen eingehen und besondere Leistungen honorieren zu können. Ein rückwirkender Eingriff in bestehende Verträge erscheint nicht angemessen.
  • Regel 27a (Abfertigungszahlungen)
    Für den Fall der Beendigung der Vorstandsfunktion sind Abfertigungszahlungen entsprechend den Regelungen des Angestelltengesetzes vereinbart. Die Vorstandsverträge enthalten keine Abfertigungshöchstgrenze.

Die Vorgangsweise zu den Regeln 27 und 27a wurde vom Aufsichtsrat beschlossen und vom Personalausschuss in der Gestaltung der Vorstandsverträge umgesetzt.

  • Regel 49 (Zustimmungspflichtige Verträge)
    Gemäß § 95 Abs. 5 Z12 AktG bedürfen Verträge mit Aufsichtsratsmitgliedern, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht geringfügiges Entgelt verpflichten, der Zustimmung des Aufsichtsrates. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Gegenstand und Bedingungen solcher Verträge werden aus geschäftspolitischen und Wettbewerbsgründen nicht im Geschäftsbericht veröffentlicht, wie in Regel 49 gefordert. Diese Abweichung wurde beim erstmaligen Bekenntnis zum Corporate Governance Kodex im Jahr 2005 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die Unternehmenskultur in der AGRANA-Gruppe ist seit jeher durch eine offene und kons- truktive Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat geprägt, die beide dafür Sorge tragen, dass die Vorgaben des Kodex erfüllt werden. Daher stehen Vorstand und Aufsichtsrat von AGRANA, insbesondere deren Vorsitzende, zur Entwicklung und strategischen Ausrichtung des Unternehmens in laufender, über die Aufsichtsratssitzungen hinausgehender Diskussion.

Zur Umsetzung einer offenen und transparenten Kommunikation mit Aktionären und der interessierten Öffentlichkeit werden Informationen, die in Conference-Calls und Roadshows an Investoren weitergegeben werden, auch zeitgleich allen übrigen Aktionären durch Veröffentlichung auf der Website (www.agrana.com/ir) zur Verfügung gestellt.

Corporate Governance Bericht

AGRANA-Vorstand

Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG führt die Geschäfte der Gesellschaft nach modernen Grundsätzen der Unternehmensführung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen, der Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstandes. Die Vorstandsmitglieder stehen in ständigem Informationsaustausch und beraten in zumindest vierzehntäglichen Vorstandssitzungen den aktuellen Geschäftsverlauf, treffen die notwendigen Entscheidungen und fassen die erforderlichen Beschlüsse. Die Steuerung des Unternehmens erfolgt auf Basis des offenen Informationsaustausches und der regelmäßigen Beratungen mit den Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitern der Segmente.

Die Geschäftsordnung umfasst Regelungen zur Geschäftsverteilung und Zusammenarbeit sowie zu Informations- und Berichtspflichten des Vorstandes als auch einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder sind wie folgt festgelegt:

Name Ressortzuständigkeit
Dipl.-Ing. Johann Marihart Wirtschaftspolitik, Produktion, Qualitätsmanagement,
Personal, Kommunikation (inklusive Investor Relations),
Forschung und Entwicklung
Segmentverantwortung Stärke
Mag. Stephan Büttner Finanzen, Controlling, Treasury, Datenverarbeitung/
Organisation, Mergers & Acquisitions, Recht,
Compliance
Segmentverantwortung Frucht
Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer Verkauf, Rohstoff, Einkauf & Logistik
Segmentverantwortung Zucker
Dkfm.Thomas Kölbl Interne Revision

AGRANA-Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sind acht von der Hauptversammlung gewählte Kapitalvertreter und vier vom Betriebsrat delegierte Arbeitnehmervertreter. Sämtliche von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder sind bis zum Ende der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2016|17 zu beschließen hat, gewählt.

Aufsichtsratsmandate in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften Jahrgang Datum der Erstbestellung Ende der laufenden Funktionsperiode
Name
     
Obmann Mag. Erwin Hameseder,
Mühldorf|Österreich, unabhängig
Aufsichtsratsvorsitzender seit 04.07.2014
  • Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Flughafen Wien AG, Wien
  • Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisen Bank International AG, Wien
  • Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der STRABAG SE, Villach|Österreich
  • Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Südzucker AG, Mannheim|Deutschland
  • Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der UNIQA Versicherungen AG, Wien
1956 23.03.1994 30. o. HV (2017)
Dr. Wolfgang Heer, Ludwigshafen|Deutschland,
unabhängig

Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
  • Aufsichtsratsmitglied der CropEnergies AG, Mannheim|Deutschland
1956 10.07.2009 30. o. HV (2017)
Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner, MBA,
Mödling|Österreich, unabhängig

Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
  • Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der BayWa AG, München|Deutschland
  • Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisen Bank International AG, Wien
1956 04.07.2014 30. o. HV (2017)
Dr Jochen Fenner, Gelchsheim|Deutschland,
unabhängig

Aufsichtsratsmitglied
  • Aufsichtsratsmitglied der Südzucker AG, Mannheim|Deutschland
1952 01.07.2011 30. o. HV (2017)
Dr. Hans-Jörg Gebhard, Eppingen|Deutschland,
unabhängig
Aufsichtsratsmitglied
  • Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker AG, Mannheim|Deutschland
  • Aufsichtsratsmitglied der CropEnergies AG, Mannheim|Deutschland
1955 09.07.1997 30. o. HV (2017)
Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger,
Baumgarten/March|Österreich, unabhängig

Aufsichtsratsmitglied
1968 14.07.2006 30. o. HV (2017)
Dr. Thomas Kirchberg, Ochsenfurt|Deutschland, unabhängig
Aufsichtsratsmitglied
1960 10.07.2009 30. o. HV (2017)
Dipl.-Ing. Josef Pröll, Wien, unabhängig
Aufsichtsratsmitglied
1968 02.07.2012 30. o. HV (2017)
Name
Jahrgang Datum der Erstbestellung Ende der laufenden Funktionsperiode
Arbeitnehmervertreter      
Thomas Buder, Tulln|Österreich
Sprecher der Konzernvertretung und Zentralbetriebsratsvorsitzender
1970 01.08.2006  
Gerhard Glatz, Gmünd|Österreich 1957 01.01.2010  
Karl Orthaber, Gleisdorf|Österreich
1967 12.11.2014  
Dipl.-Ing. Stephan Savic, Wien
1970 22.10.2009  

Vergütungsbericht

Vergütung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat befasst sich pflichtgemäß mit der Angemessenheit der Vergütung des Vorstandes. Er beachtet dabei auch das unternehmensinterne Lohn- und Gehaltsgefüge.

Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder bestehen aus einem fixen und einem variablen (erfolgsabhängigen) Anteil. Der erfolgsabhängige Bestandteil des Gehaltes ist vertraglich an die Höhe der ausgeschütteten Dividende der letzten drei Jahre geknüpft, um langfristige und mehrjährige Leistungskriterien zu berücksichtigen.

Folgende Vorstandsbezüge wurden im Geschäftsjahr 2015|16 bzw. im Vorjahr ausgezahlt und teilten sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

 

in € Fixe Bezüge inkl. Sachbezüge Prämie für Vorjahr Summe laufende Bezüg Beendigungsansprüche
2015|16        
Dipl.-Ing. Johann Marihart (Vorstandsvorsitzender)1 615.038 613.500 1.228.538 -
Mag. Stephan Büttner 359.919 163.976 523.895 -
Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer 470.110 470.350 940.460 -
Dkfm. Thomas Kölbl2 - - - -
Mag. Walter Grausam3 - 489.948 489.948 -
2014|15        
Dipl.-Ing. Johann Marihart (Vorstandsvorsitzender)1 613.213 613.500 1.226.713 -
Mag. Stephan Büttner4 109.613 - 109.613 -
Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer 469.856 470.350 940.206 -
Dkfm. Thomas Kölbl2 - - - -
Mag. Walter Grausam3 500.202 587.938 1.088.140 431.250

1 Vorstandsvorsitzender
2 Das aufgrund des Syndikatsvertrages zwischen Südzucker AG, Mannheim|Deutschland, und der Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Wien, nominierte Vorstandsmitglied der AGRANA Beteiligungs-AG erhält für die Ausübung dieser Vorstandsfunktion keine Bezüge.
3 Mit 31. Dezember 2014 aus dem Vorstand ausgeschieden
4 Vorstandsmitglied seit 1. November 2014

Die fixen Bezüge der Vorstandsmitglieder blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zur betrieblichen Altersversorgung sind für den Vorstand Ruhebezüge, eine Berufsunfähigkeitsversorgung sowie eine Witwen- und Waisenversorgung vereinbart. Für die Vorstandsmitglieder Dipl.-Ing. Johann Marihart und Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer sowie das ehemalige Vorstandsmitglied Mag. Walter Grausam gilt folgende Regelung: Der Ruhebezug fällt bei Erreichen der Anspruchsvoraussetzungen für die Alterspension nach ASVG5 an. Bei einem Pensionsantritt vor dem gemäß ASVG vorgesehenen Anspruch auf Alterspension reduziert sich der Pensionsanspruch. Die Pensionshöhe errechnet sich aus einem Prozentsatz einer vertraglich festgelegten Bemessungsgrundlage. Für Mag. Stephan Büttner besteht eine beitragsorientierte Pensionszusage, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres unter der Voraussetzung, dass das Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber beendet wurde, in Anspruch genommen werden kann. Für das Geschäftsjahr 2015|16 erfolgten Vorschreibungen für Pensionskassenbeiträge in Höhe von 720 t€ (Vorjahr: 2.955 t€).

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber dem Vorstand sind in eine externe Pensionskasse ausgegliedert. Für den Fall der Beendigung der Vorstandsfunktion bestehen Abfertigungsan­sprüche entsprechend den Regelungen des Angestelltengesetzes (siehe Anmerkung zu Regel 27a) bzw. Abfertigungsansprüche entsprechend den Bestimmungen des BMSVG6. In der Bilanz zum 29. Februar 2016 wurde für Pensionsverpflichtungen ein Wert von 6.646 t€ (Vorjahr: 8.058 t€) und für Abfertigungsverpflichtungen ein Wert von 1.986 t€ (Vorjahr: 1.906 t€) unter den Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen ausgewiesen.

Entschädigungsvereinbarungen zwischen der Gesellschaft und ihren Organen oder Arbeitnehmern im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebotes bestehen nicht.

In der AGRANA besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zugunsten leitender Mitarbeiter. Mit dieser D&O7-Versicherung werden bestimmte persönliche Haftungsrisiken der verantwortlich handelnden Personen des AGRANA-Konzerns abgesichert. Die Kosten trägt das Unternehmen.

Finanzinstrument-Transaktionen von Vorstandsmitgliedern werden gemäß §48d Abs. 4 BörseG an die Finanzmarktaufsicht (FMA) gemeldet und auf der Homepage der FMA veröffentlicht. Im Berichtszeitraum fanden keine derartigen Wertpapiergeschäfte statt.

5 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
6 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz
7 Directors & Officers

Vergütung des Aufsichtsrates

Die Hauptversammlung am 3. Juli 2015 hat eine jährliche Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder in Höhe von 250.000 € (Vorjahr: 250.000 €) für das Geschäftsjahr 2014|15 beschlossen und die Verteilung dem Aufsichtsrat übertragen. Der den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern vergütete Betrag orientiert sich an der funktionalen Stellung im Aufsichtsrat. Sitzungsgelder wurden nicht gezahlt.

Die geleisteten Aufsichtsratsvergütungen teilten sich wie folgt auf die einzelnen Mitglieder auf:

 

in € 2015|161 2014|151
Mag. Erwin Hameseder (Aufsichtsratsvorsitzender2) 48.123 35.000
Dr. Wolfgang Heer (Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden) 35.000 35.000
Mag. Klaus Buchleitner (Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden) 22.966 -
Dr. Jochen Fenner 25.000 25.000
Dr. Hans-Jörg Gebhard 25.000 25.000
Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger 25.000 25.000
Dr. Thomas Kirchberg 25.000 25.000
Dipl.-Ing. Josef Pröll 25.000 25.000
Dr. Christian Konrad4 18.911 55.000

1 Vergütung für Vorjahr
2 Bis 4. Juli 2014 Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
3 Seit 4. Juli 2014
4 Mit 4. Juli 2014 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Die von der Arbeitnehmervertretung nominierten Aufsichtsratsmitglieder erhalten gemäß § 110 (3) ArbVG keine Aufsichtsratsvergütung.

Corporate Governance Bericht

Compliance

Compliance, also gesetzes- und regelkonformes Verhalten, ist für AGRANA Standard guter Unternehmensführung.

AGRANA verfügt über ein Compliance-Office, unter der Leitung des Compliance-Officers, der seit 1. Jänner 2015 direkt an das ressortzuständige Vorstandsmitglied, CFO Stephan Büttner, berichtet und die Compliance-Aufgaben zentral wahrnimmt. Im Juli 2015 sind die CFOs der Segmente und Tochtergesellschaften als Compliance-Beauftragte ernannt worden. Damit wurde die Compliance-Organisation konzernweit ausgerollt, um diese noch effektiver umzusetzen. Zu den wichtigsten Aufgaben des Compliance-Officers zählen der weitere Ausbau des Compliance-Managementsystems im AGRANA-Konzern im Rahmen der Erstellung und Schulung der internen Richtlinien, die Hilfestellung bei Compliance-Themen sowie die Dokumentation von Vorfällen und die Abgabe von Empfehlungen. Zusätzlich wurde ein Compliance-Board, bestehend aus den Leitern der Abteilungen Interne Revision, Personal, Recht und Generalsekretariat sowie dem Compliance-Officer, mit eigener Geschäftsordnung geschaffen. Das Compliance-Board berät laufend über grundsätzliche Fragestellungen zum Thema Compliance.

Corporate Governance Bericht

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